Compliance et gestion des risques d'intégrité

Présentation

Avoir une compréhension approfondie des principaux risques de non-conformité, tels que la corruption, la fraude, les embargos et les sanctions internationales. Apprendre à maîtriser les normes juridiques françaises et internationales (Sapin 2, FCPA, UKBA) et à mettre en place un programme de compliance efficace.

Objectifs

• Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
• Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
• Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
• Savoir réagir en cas d’incident

Points forts de la formation

• Une vision opérationnelle de la compliance, qui puisse être mise en oeuvre de manière pragmatique

Contenu