Fraude interne & externe

Présentation

Stage éligible à la DDA - Fraude documentaire, fraude financière, FOVI, cyber… Aucun secteur n’est épargné. Ce stage de deux jours propose une vue d’ensemble complète des typologies de fraude et des moyens de prévention, avec un focus sur la cartographie des risques, la protection des données et les dispositifs d’alerte. Un incontournable pour renforcer vos défenses internes

Objectifs

Connaître le risque de fraude
Evaluer et prévenir le risque de fraude
Organiser un dispositif de lutte contre la fraude
Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
Investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte

Points forts de la formation

Vision globale de la fraude dans la présentation.

Panorama des pratiques frauduleuses internes et externes.

Contenu

Le programme

La mise en place d’une démarche de lutte contre la fraude
L’approche par les risques et les outils associés dont la cartographie
Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude externe (FOVIE…), fraude mixte
Fraude et droit pénal
Fraude et assurance
Fraude et lutte anti-blanchiment
Fraude et systèmes d’information
Fraude, corruption et lanceurs d’alertes (Loi Sapin II)
La mise en place d’un dispositif d’alertes
La protection des données personnelles (CNIL et RGPD)
Partage autour de cas concrets

Les dates

Session Printemps

22-05-2025
23-05-2025

Session Automne

26-11-2025
27-11-2025

Pré-requis

Aucun

Qui est concerné

Risk Manager, responsable contrôle interne, auditeur interne, responsable prévention des fraudes, responsable administratifs et financier, responsable qualité et sécurité, responsable juridique et juriste;

Tous les intervenants

Frédéric NGUYEN KIM

Senior Advisor Talan Consulting