Lutter contre la fraude interne et externe

Présentation

Éligible DDA — Détectez, analysez et prévenez efficacement les risques de fraude, qu’ils soient internes ou externes. Vous apprendrez à identifier les signaux d’alerte, mettre en place des dispositifs de contrôle adaptés et structurer une réponse organisationnelle robuste face aux fraudes.

Études de cas et retours d'expérience enrichissent cette formation concrète.

Objectifs

• Connaître le risque de fraude
• Evaluer et prévenir le risque de fraude
• Organiser un dispositif de lutte contre la fraude
• Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
• Investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte

Points forts de la formation

• Vision globale de la fraude dans la
• présentation.
• Panorama des pratiques frauduleuses internes et
• externes.

Contenu