Maîtriser les risques de compliance et d’intégrité
Présentation
À l’heure où la conformité devient un enjeu stratégique, cette formation vous offre une vision opérationnelle de la compliance. Comprenez les grands cadres juridiques, identifiez les risques, renforcez votre dispositif, et réagissez efficacement en cas d’alerte. Une base solide pour piloter vos risques en toute intégrité.
Objectifs
- Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
- Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
- Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
- Savoir réagir en cas d’incident
Points forts de la formation
Une vision opérationnelle de la compliance, qui puisse être mise en oeuvre de manière pragmatique
Contenu
Description des principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
Principales législations applicables : Sapin 2, FCPA, UKBA, OFAC,...
Comment évaluer ses risques de compliance grâce à la cartographie des risques
Comment mettre en place un dispositif efficace d’évaluation de l’intégrité des tiers
Gouvernance du dispositif de compliance et gestion des alertes
Echanges sur des cas concrets
Session Printemps
- 08-06-2026
Aucun
Risk manager, auditeur interne, contrôleur interne. Toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.
Arnaud DAUBIGNEY
Associate Partner chez EY
