Compliance et gestion des risques d'intégrité

Présentation

Avoir une compréhension approfondie des principaux risques de non-conformité, tels que la corruption, la fraude, les embargos et les sanctions internationales. Apprendre à maîtriser les normes juridiques françaises et internationales (Sapin 2, FCPA, UKBA) et à mettre en place un programme de compliance efficace.

Objectifs

  • Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
  • Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
  • Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
  • Savoir réagir en cas d’incident

Points forts de la formation

  • Une vision opérationnelle de la compliance, qui puisse être mise en oeuvre de manière pragmatique

Contenu

Le programme
  • Description des principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
  • Principales législations applicables : Sapin 2, FCPA, UKBA, OFAC,...
  • Comment évaluer ses risques de compliance grâce à la cartographie des risques
  • Comment mettre en place un dispositif efficace d’évaluation de l’intégrité des tiers
  • Gouvernance du dispositif de compliance et gestion des alertes
  • Echanges sur des cas concrets
Les dates

Session Automne

  • 07-11-2024

Session Printemps

  • 11-06-2025
Pré-requis

Aucun

Qui est concerné

Risk manager, auditeur interne, contrôleur interne. Toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.

Tous les intervenants

Arnaud DAUBIGNEY

Associate Partner chez EY

formations courtes

Indispensable
RéférenceST051
Durée1 jours - 7 heures
Date07-11-2024Voir toutes les dates
Nombre de participants15
TARIF ADHERENT680.00€ HT (repas compris)Devenir adhérent
TARIF non-ADHERENT828.00€ HT (repas compris)
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