Fraude interne & externe

Présentation

Le risque fraude est de plus en plus répandu. Les cas se multiplient avec des impacts conséquents. Toutes les entreprises, quelque soit leur taille et leur secteur d’activité sont concernées. La vigilance est donc nécessaire pour éviter toute attaque éventuelle. Le Risk Manager, par ses missions et sa connaissance de l’organisation, est un acteur efficace pour accompagner l’entreprise dans une démarche de prévention antifraude et ainsi contribuer à sa pérennité. 

Pourquoi participer à ce stage ? Réponse de l'intervenant >>>

Objectifs

  • Connaître le risque de fraude
  • Savoir prévenir le risque de fraude 
  • Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes 
  • Savoir réagir à un incident
  • Savoir investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte

Points forts de la formation

Des cas pratiques issus de différents secteurs afin d’illustrer le contenu théorique

Contenu

Le programme

Les étapes incontournables d’une démarche de prévention antifraude

Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude au président…

Fraude et droit pénal

Fraude et lutte anti-blanchiment 

Fraude, corruption et lanceurs d’alertes (Loi Sapin II) 

La mise en place d’un dispositif d’alertes

Code éthique et règlement intérieur 

La protection des données personnelles (CNIL et RGPD) 

Fraude et systèmes d’information

Partage autour de cas concrets

  • détournements d’actifs
  • conflits d’intérêts
  • notes de frais
  • atteinte au secret des affaires
  • atteinte à un système de traitement automatisé de données
Les dates

Session Printemps

  • 18-05-2022
  • 19-05-2022

Session Automne

  • 15-11-2022
  • 16-11-2022
Pré-requis

Merci de vous reporter au paragraphe présentant le profil des participants.

Qui est concerné

Les Risk Manager, les responsables contrôle interne, les auditeurs internes, les responsables prévention des fraudes, les responsables administratifs et financiers, les responsables juridiques et juristes, les responsables qualité et sécurité.

Tous les intervenants

Nicolas TAILLANDIER

Expert lutte contre la fraude

formations courtes

Expert
Référence ST041
Durée 2 jours - 14 heures
Date 18-05-2022 Voir toutes les dates
Nombre de participants 15
TARIF ADHERENT 1340.00€ HT (repas compris) Devenir adhérent
TARIF non-ADHERENT 1640.00€ HT (repas compris)
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par courrier : AMRAE Formation, 80 boulevard Haussmann 75008 PARIS

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