Compliance et gestion des risques d'intégrité

Présentation

Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)

  • Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
  • Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
  • Savoir réagir en cas d’incident

Objectifs

Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)

  • Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
  • Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
  • Savoir réagir en cas d’incident

Points forts de la formation

  • Contenu des interventions qui mêlent éléments théoriques, cas pratiques et retours d’expérience
  • Une vision opérationnelle de la compliance, qui puisse être mise en oeuvre de manière pragmatique

Contenu

Le programme

Description des principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
Principales législations applicables : Sapin 2, FCPA, UKBA, OFAC, 4ème Directive,…
Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non-compliance
Mise en place et renforcement du programme de compliance

  • Charte Ethique / Code de conduite
  • Cartographie des risques
  • Due diligences sur les tiers
  • Ligne d’alerte
  • Programme de formation
  • Audit de compliance
  • Monitoring du programme
  • Etc.

Comment améliorer l’environnement de contrôle
Les outils technologiques au service de la compliance
Investigation en cas d’alerte : bonnes pratiques vs.écueils à éviter
Collaboration avec les autorités en cas d’enquêtes ou de perquisitions
Echanges sur des cas concrets

Les dates

Session Printemps

  • 28-03-2022
  • 29-03-2022

Session Automne

  • 14-10-2022
  • 15-10-2022
Pré-requis

-

Qui est concerné

Risk Manager, auditeur interne, contrôleur interne. Toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.

Tous les intervenants

Arnaud DAUBIGNEY

Associate Partner chez EY

formations courtes

Expert
Référence ST051
Durée 2 jours - 14 heures
Date 28-03-2022 Voir toutes les dates
Nombre de participants 15
TARIF ADHERENT 1340.00€ HT (repas compris) Devenir adhérent
TARIF non-ADHERENT 1640.00€ HT (repas compris)
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